بازداشت صراف؛ پردهبرداری از فساد پتروشیمی پردیس
بازداشت صرافی در امارات به ارتباطات مالی فساد مدیرعامل پتروشیمی پردیس پیوند خورده است. این پرون...
رانت و پولشویی
دستهبندی
شبکه اختاپوسی در خلیج فارس؛ از کلاهبرداری هرمی تا تطهیر پول در گالریهای هنری
دبی به محل امنی برای مجرمان اقتصادی تبدیل شده که با شگردهای تازه، پولهای آلوده را تطهیر میکنن...
اختاپوس رانت و زیبایی؛ امپراطوری کاغذی در دبی و بدروم
ظهور ناگهانی چهرههایی که از خدمات پایین به مدیریت کلینیکهای چندمیلیون دلاری میرسند، زنگ خطر...
استیلافها؛ حیاط خلوت شانگهای و شریان پنهان پولشویی نفت
شبکهای پیچیده از دلالان نفتی و مقامات ایرانی در شانگهای، حیاط خلوتی برای پولشویی و فساد اقتصاد...
وزیرکار و صندوق بازنشستگی؛ چرا باید رانتخواران را تحمل کنند؟
در دنیای امروز، برخی افراد نه رفیق کسی هستند و نه متعهد به اصول اخلاقی. تنها چیزی که برایشان اه...
جمپیلن در معرض رکود: ۷۰۰ میلیارد تومان از حسابها کسر میشود
اداره مالیات ۷۰۰ میلیارد تومان از حساب شرکت جمپیلن به دلیل عدم ارائه مستندات مالیاتی کسر میکند...
سهلانگاری در اداره مالیات؛ یک همت مالیات از دست میرود!
یک سهلانگاری بزرگ در اداره مالیات باعث از دست رفتن ۱۱۶ میلیارد تومان شد. این خطای مالی میتوان...
