برچسب: سوءاستفاده مالی

غارت ۱۰۰ میلیون دلاری خانواده کمالی از خون کارگران تبریز

خانواده کمالی با غارت ۱۰۰ میلیون دلار، معیشت کارگران تبریزی را به بازی گرفته‌اند. در حالی که آن...

افشاگری · ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ · ۶۵,۶۰۳ بازدید

شبکه اختاپوسی در خلیج فارس؛ از کلاهبرداری هرمی تا تطهیر پول در گالری‌های هنری

دبی به محل امنی برای مجرمان اقتصادی تبدیل شده که با شگردهای تازه، پول‌های آلوده را تطهیر می‌کنن...

افشاگری · ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ · ۶۳,۷۸۲ بازدید