برچسب: تخلفات مالی

فساد در بسیج شرکت ملی حفاری؛ تهدیدهای امنیتی و خریدهای صوری

گزارش‌ها از فساد مالی گسترده در بسیج شرکت ملی حفاری خبر می‌دهند، جایی که تهدیدهای امنیتی بر معت...

افشاگری · ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ · ۷۰,۳۳۰ بازدید

عزل جنجالی مدیرعامل پتروشیمی؛ فساد ۱۰۰ میلیون دلاری فاش شد!

مدیرعامل پتروشیمی آلای مهستان به دلیل فساد مالی گسترده برکنار شد. توکلی با دریافت ۳ میلیون دلار...

افشاگری · ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ · ۶۴,۲۶۰ بازدید

بازداشت صراف؛ پرده‌برداری از فساد پتروشیمی پردیس

بازداشت صرافی در امارات به ارتباطات مالی فساد مدیرعامل پتروشیمی پردیس پیوند خورده است. این پرون...

افشاگری · ۲۲ اسفند ۱۴۰۴ · ۷۷,۰۸۸ بازدید

شبکه اختاپوسی در خلیج فارس؛ از کلاهبرداری هرمی تا تطهیر پول در گالری‌های هنری

دبی به محل امنی برای مجرمان اقتصادی تبدیل شده که با شگردهای تازه، پول‌های آلوده را تطهیر می‌کنن...

افشاگری · ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ · ۶۳,۳۰۶ بازدید